أعلنت الشرطة الأوروبية “اليوروبول” في بلاغ لها يومه الثلاثاء 31 ماي، أنها تمكنت رفقة السلطات الإيطالية والإسبانية من تفكيك شبكة إجرامية تضم 33 شخصا ، من جنسيات مغربية وإيطاليا وسورية وألبانية وكولومبية، تنشط في غسل الأموال على المستوى الدولي.
وقالت “يوروبول ” إن الأشخاص الموقوفين تكتلوا داخل منظمة تضم شركات عالمية عديدة لغسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، من بينها إخفاء مصدر عائدات المخدرات المروجة بأوروبا والقادمة من أمريكا الجنوبية.
واعتمدت الشبكة في تغطية أنشطتها غير المشروعة على تنفيذ معاملات تجارية عبر شركات للإلكترونيات كالهواتف ثم الأدوية، منتشرة في جميع أنحاء العالم؛ من بينها شركات متمركزة في الصين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت الشرطة الأوروبية أن تفكيك هذه الشبكة، التي بدأ التحقيق ورصد تحركاتها بتنسيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “يوروجاست” منذ ماي 2020، أسفر عن مُصادرة نحو 18.5 ملايين يورو كأصول مالية.
تعليقات
0